Tanskan RoyalCasino Århusin toiminnassa puutteita

tanskan royalcasino

Tanskassa sijaitseva RoyalCasino Århus on saanut rangaistuksen rahanpesun valvonnassa tapahtuneista puutteista. Tämä tapaus osoittaa, kuinka tärkeää on valvoa rahanpesun vastaista toimintaa nettikasino ja uhkapelialalla ja varmistaa, että asianmukaiset käytännöt ja säännöt ovat käytössä.

Spillemyndighedenin mukaan RoyalCasino Århus ei ole noudattanut tärkeitä toimia

Tanskalaisten peliviranomaisten, Spillemyndighedenin, mukaan RoyalCasino Århus ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä rahanpesun estämiseksi. Valvojat havaitsivat useita puutteita, kuten epäasianmukaisen asiakkaiden tunnistamisen ja riskiarvioinnin. Erityisesti huomattiin, että kasino ei tehnyt asianmukaista tunnistamista ja riskiarviointia ulkomaisille poliittisesti vaikutusvaltaisille henkilöille ja henkilöille, joita koskevat taloudelliset sanktiot.

Rikkomukset liittyivät eri osiin rahanpesun vastaisessa laissa, kuten riskiarvioinnin, liiketoimintaprosessien ja valvonnan puutteisiin. Lisäksi koulutuksessa, asiakastunnistusmenettelyissä ja tehostetuissa menettelyissä korkean riskin kolmansista maista tuleville vieraille havaittiin puutteita.

Tämä tapaus korostaa tarvetta noudattaa rahanpesun vastaisia lakeja ja säännöksiä uhkapelialalla. Rahanpesun estäminen on keskeistä sekä eettisyyden että turvallisuuden kannalta. Tanskalaisten viranomaisten jatkama valvonta varmistaa, että pelialan toimijat, mukaan lukien Tanskan nettikasinot, noudattavat lakeja ja puuttuvat tarvittaessa mahdollisiin rikkomuksiin. Samanlaisia toimia noudatetaan myös muualla Euroopassa, ja suomalaiset nettikasinot sekä Suomen kivijalkakasinot ovat myös yhtä suuren valvonnan alla.

Päivitetty: 27/06/2023

Älä koskaan missaa bonusta tai uuden kasinon julkaisua!

Tilaa yksi uutiskirjeistämme

fruta-logo
Fruta
Rooli logo
Rooli
Hugo Casino logo
Hugo Casino
BrightStar logo
200 € bonus ja 20 IK kasinolle
SparkleSlots casinon logo
100 € bonus ja 20 IK kasinolle
lempi-logo
125 % bonus 400 € asti ja 50 IK