Ruotsin peliviranomainen antoi varoituksen valtion omistamalle tytäryhtiölle

Ruotsin peiviranomainen ongelmissa

Spelinspektionen, Ruotsin peliviranomainen (SGA), antoi varoituksen sekä 2 miljoonan kruunun eli noin 180 000 euron rangaistusmaksun Casino Cosmopolille, joka on valtion omistaman Svenska Spelin tytäryhtiö.

Laajan tutkimuksen jälkeen SGA päätti, että Casino Cosmopol oli rikkonut rahanpesua (AML) ja terrorismin rahoittamista koskevia käytäntöjä. Sadasta parhaasta pelaajasta viranomainen korosti erityisesti kahdeksaa tapausta, jotka osoittivat kasinon puutteet.

Kun kasinot saavat kasinolisenssin, niiden on ehdottomasti taisteltava rahanpesua sekä terrorismia vastaan.

SGA:n korostamat tapaukset:

  • Kyseenalaiset taloudelliset taustat: eräs pelaaja, joka oli säännöllisesti vieraillut marraskuusta 2011 lähtien, pelasi 45 000 kruunulla useita kertoja viikossa. Hän väitti saavansa vain 30 000 kruunun kuukausituloja. Uhkapeliin käytetty raha oli otettu lainoista, mutta kasino ei ryhtynyt toimenpiteisiin.
  • Vapaaehtoisen pelikiellon sivuuttaminen: toinen asiakas pelasi vapaaehtoisen pelikiellon päätyttyä kahdesti viikossa ja kulutti jokaisella vierailullaan jopa 50 000 kruunua, vaikka hänen kuukausitulonsa olivat vain 30 000 kruunua. Operaattori hyväksyi lainojen käytön uhkapelaamiseen.
  • Työtön pelaaja suurilla panoksilla: kolmas asiakas, joka oli työtön, väitti ansaitsevansa yli 100 000 kruunua kuukaudessa. Hän pelasi 45 000 kruunulla jokaisella vierailullaan.
  • Kyseenalaiset yritystuet: toinen asiakas, jolla oli yhteensä 1,1 miljoonan kruunun tappiot, teki säännöllisiä käteisnostoja. Asiakkaan yritys maksoi osinkoja Casino Cosmopolille ja lisäksi asiakkaalla oli yhteyksiä tarkastusyritykseen.

Aikaisemmat AML -epäonnistumiset ja sääntelyhistoria

Tämä viimeisin rangaistus seuraa SGA:n seurantaa Casino Cosmopolin AML- ja terrorismin rahoittamisen käytännöistä marraskuusta 2021 lähtien. Erityisesti vuonna 2018 kasino sai 8 miljoonan kruunun sakot AML-puutteista. Nämä sakot alennettiin myöhemmin.

Sääntelijä korosti erilaisia ongelmia, kuten asiakkaiden virheellistä luokittelemista matalan riskin asiakkaiksi, kun heidät olisi pitänyt katsoa korkean riskin asiakkaina. Lisäksi jotkut pelaajat ylittivät sovitut pelirajansa.

Svenska Spel, Casino Cosmopolin emoyhtiö, tunnusti tarvittavat parannukset, jotka sääntelijä oli huomannut. He korostivat kuitenkin parannettuja työkaluja sekä rutiineja rahanpesun torjumiseksi.

Päivitetty: 21/12/2023

Älä koskaan missaa bonusta tai uuden kasinon julkaisua!

Tilaa yksi uutiskirjeistämme

Hugo Casino logo
Hugo Casino
Lucky Koala logo
Lucky Koala
gospin casino -logo
Go.Spin
BrightStar logo
200 € bonus ja 20 IK kasinolle
SparkleSlots casinon logo
100 € bonus ja 20 IK kasinolle
lempi-logo
125 % bonus 400 € asti ja 50 IK