Search
Close this search box.

Maltan talousrikostutkintayksikkö ryhtyy toimiin Glitnor Groupia vastaan

glitnor malta uutinen

Maltan talousrikostutkintayksikkö (FIAU) on ryhtynyt toimiin Glitnor Groupia vastaan, joka on Maltan MGA-lisenssin haltija, sen epäonnistuttua noudattamaan rahanpesun vastaisia säännöksiä. FIAU on määrännyt Glitnorin maksamaan huomattavan sakon, 236 789 euroa, ja samalla antanut huomautuksen rahanpesun ja terrorismirahoituksen estämistä koskevien säännösten (PMLFTR) 21. pykälän mukaisesti. Tämä sakko seuraa vuonna 2019 suoritettua noudattamistarkastusta, jossa FIAU havaitsi useita puutteita Glitnorin noudattamisessa rahanpesun vastaisiin sääntöihin.

Rikkomus liittyi liiketoiminnan riskipolitiikkaan

Glitnor Groupin tytäryhtiö Glitnor Services Limitedin havaittiin rikkoneen useita keskeisiä alueita liittyen asiakkaan ja liiketoiminnan riskiarvioihin, politiikkoihin ja menettelyihin sekä asiakkaan tunnistamiseen ja varmentamiseen. Näiden puutteiden todettiin olevan ristiriidassa rahanpesun estämistä koskevan lain ja muiden sääntelyvelvoitteiden kanssa, mikä sai FIAU:n ryhtymään kurinpitotoimiin yritystä vastaan.

FIAU suoritti rutiinitarkastuksen vuonna 2019 ja huomasi useita noudattamatta jääneitä alueita. Yritys ei esimerkiksi hankkinut tarvittavia henkilöllisyystodistuksia ja osoitetodistuksia pyydetyssä määräajassa. FIAU:n kurinpitotoimet korostavat rahanpesun vastaisten säännösten noudattamisen tärkeyttä nettikasino ja pelialalla, ja Glitnor Services Limitedin odotetaan nyt tarkistavan menetelmänsä ja korjaavan havaitut puutteet FIAU:n suositusten ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tämä tapaus toimii muistutuksena kaikille alalla toimiville organisaatioille, jotta he noudattaisivat annettuja määräyksiä.

Päivitetty: 03/07/2023

Älä koskaan missaa bonusta tai uuden kasinon julkaisua!

Tilaa yksi uutiskirjeistämme

spinsup-logo
SpinsUP
possu logo
Possu Casino
ursa-casino-logo
Ursa Casino
wild tokyo -logo
500 € ja 250 IK
Scarabet logo
200 € ja 200 IK
Fresh Casinon logo
300 € bonus